Chính sách Chống rửa tiền và Xác minh Danh tính (KYC)

Nova88 cam kết duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về bảo mật và tuân thủ để chống lại hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Chương trình AML dựa trên rủi ro

Công ty áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro để xác định và giám sát các rủi ro tiềm ẩn. Chúng tôi đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh được thực hiện phù hợp với các tiêu chuẩn và thực hành tốt nhất trong ngành. Nhân viên của chúng tôi thường xuyên được đào tạo để cập nhật các quy định AML/CFT mới nhất và các kỹ thuật phát hiện vi phạm.

Quy trình Xác minh Danh tính (KYC)

Để ngăn chặn việc sử dụng các tài khoản ẩn danh hoặc tên giả, công ty đã thiết lập các quy trình hiệu quả để xác minh danh tính thực của mọi người chơi. Quy trình này bao gồm:

• Thu thập thông tin cá nhân bao gồm họ tên đầy đủ, ngày sinh và địa chỉ.
• Xác thực tính hợp pháp của các tài liệu nhận dạng được cung cấp.
• Giám sát liên tục các hoạt động chơi game và mô hình giao dịch.
• Thực hiện thẩm định nâng cao (EDD) đối với các tài khoản được phân loại là rủi ro cao.

Báo cáo hoạt động đáng ngờ

Nếu Công ty Nova88 nghi ngờ hoặc có cơ sở hợp lý để tin rằng các khoản tiền có liên quan đến rửa tiền hoặc các hoạt động phi pháp, chúng tôi sẽ ngay lập tức báo cáo những nghi ngờ đó cho các cơ quan quản lý có thẩm quyền. Chúng tôi bảo lưu quyền tạm đình chỉ hoặc chấm dứt các tài khoản không cung cấp được các tài liệu nhận dạng theo yêu cầu.